В даркнете предлагают услуги по разблокированию активов криптобирж. Эксперты предупредили о рисках

В даркнете появились предложения по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах, выяснил "Коммерсант" . Там предлагают вывести средства с Binance, Kraken, Huobi, KuCoin — услуга может обойтись в 35–85% от стоимости активов, существует риск мошенничества, предупреждают эксперты.

Комиссия за услугу начинается от 35% от выводимой суммы и доходит до 85%. Одновременно растет и число мошенников, "которые предлагают "криптосыр": за процент восстановить аккаунты пользователей", говорит юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова.

Разблокировку аккаунтов могут предлагать люди, имеющие связи со службой безопасности бирж и разработавшие механизмы сброса KYC (требование "знай своего клиента") для аккаунтов с новым прохождением на новые документы, объясняет глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

"В принципе, в большинстве случаев россиянам достаточно предоставить доказательства иностранного резидентства, чтобы получить разблокировку, — например, предоставить любые свидетельства о постоянном проживании за границей, достаточно квитанции ЖКХ, которая "рисуется" за пять минут", — говорит Менделеев.

Сделать это можно через общение со службами поддержки бирж путем определения информации об условиях, а затем через адаптацию аккаунтов. Уже сейчас пользователи регистрируют аккаунты с использованием VPN, осуществляют покупку в даркнете готовых аккаунтов, добавляет Ангелина Севостьянова.

Ограничения на криптобиржах во многом связаны с западными санкциями, однако это не единственная причина блокировки. Она может быть связана с происхождением средств, то есть с невыполнением AML-процедуры (Anti-Money Laundering, меры, направленные против отмывания "грязных" денег), пояснил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

"В таком случае биржа уполномочена заморозить деньги до предоставления документов, эта биржа обязана сообщить о такой операции в полицию или Интерпол, этим занимается внутренний отдел compliance биржи", — пояснил Мачихин.

Россиянам следует обращаться для сохранения своих средств к некастодиальным сервисам, считает директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко. Также важно приступить к формированию российских площадок для хранения и купли-продажи криптовалюты, чтобы "стимулировать развитие внешнеэкономической деятельности и российского финансового рынка в целом", заключает эксперт.