Суд отказался рассматривать дело о хищении средств из банка "Замоскворецкий"

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать дело финансиста Яниса Павлова, который обвиняется в хищении средств вкладчиков банка "Замоскворецкий", выяснил "Коммерсант" . Дело вернули в прокуратуру для нового расследования.

Схема вывода средств из банка действовала с 2013 по 2014 года — следствие считает, что деньги выводились как путем оформления кредитов, в том числе фиктивных или выдаваемых подконтрольным махинаторам лицам, так и с помощью подделки документов.

Так, средства со счета бизнесмена Эдуарда Бермана похитили с помощью подделки доверенности, а средства известных футболистов, которые приносили в банк наличными, выносили из офиса в сумке спустя несколько минут после их оформления.

В материалах дела фигурировали бывший совладелец банка Илья Бударин, а также заместитель руководителя дополнительного офиса банка "Даев" Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов. Согласно подсчетам АСВ, в общей сложности из банка было выведено 2,5 млрд рублей. Фигуранты дела несколько лет находились в розыске. Позднее Бударина и Павлова задержали.

Потерпевшими по делу проходят футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров и Евгений Алдонин, а также бывший совладелец Capital Group Эдуард Берман. Причем 665 млн рублей похищенных средств была украдено с его счетов.

Защита обвиняемого, как и представляющий интересы бывших спортсменов адвокат Александр Бурчук настаивали на возврате материалов дела для нового расследования.

Адвокат отмечает, что следователи УВД по ЦАО Москвы, которые семь лет расследовали это дело, так и не предъявили обвинение по данному эпизоду Илье Бударину, уже осужденному в 2019 году на три с половиной года колонии за хищение средств своего банка.