Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-бенефициара ККБ Трубицина

Генпрокуратура потребовала взыскать с бенефициара рухнувшего Консервативного банка (ККБ, бывший расчетный центр платежной системы WebMoney) Андрея Трубицина, его жены и двух подконтрольных экс-банкиру компаний более 10 млрд рублей в доход государства. Предполагается, что эти средства сам бенефициар и его сообщники получили в ходе отмывания нелегальных доходов, пишет " Коммерсант ".

ККБ являлся небольшим астраханским банком, у которого были филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. Организацию лишили лицензии 11 февраля 2022 года. Согласно решению ЦБ РФ, кредитное учреждение "не осуществляло традиционную банковскую деятельность", специализируясь лишь на оказании услуг в области электронной коммерции. Кроме того, среди клиентов были "нелегальные участники финансового рынка".

На последнее обстоятельство и обратила внимание Генпрокуратура в ходе одной из проверок. В результате было установлено, что в ККБ проводились сделки в интересах Трубицина, направленные на отмывание денег. При этом не было подтверждений законности их происхождения. Сам же банк, по мнению прокуроров, нужен был также для отмывания нелегальных доходов, поступавших через аффилированные с Трубициным болгарскую фирму Fincom Teh Ltd и кипрскую компанию Northforce Limited.

На момент лишения банка лицензии на счетах этих компаний в банке оставались 140 млн долларов, при этом большую часть этих средств владельцы организаций вывели в другой банк РФ в тот же день. После ликвидации кредитного учреждения Агентство по страхованию вкладов оперативно рассчиталось с кредиторами ККБ, а оставшиеся нераспределенные 3 млрд рублей Трубицин потребовал вернуть ему. В результате на счет экс-владельца направили более 2,7 млрд рублей, 500 млн из которых Трубицин перевел своей супруге.

Однако, как считают в Генпрокуратуре, все сделки ККБ в рублях и валюте являются ничтожными. Кроме того, деятельность банка "носила противоправный характер, подрывающий экономическую безопасность государства", поэтому все обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства. Сейчас это дело рассматривает Гагаринский райсуд Москвы.