Банк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Центробанк фиксирует признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил изданию РБК представитель регулятора. Центробанк может привлечь рекордную сумму на депозитном аукционе

Как отмечают в Центробанке, "в случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе "Знай своего клиента".

В компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" изданию пояснили, что при таких операциях монеты попадают в банк только через посредников. Средняя стоимость такого рода сделок варьируется от 10 до 25 миллионов рублей.

"Проходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются", — объяснили эксперты.