Дело о выводе 46 млрд из России: для экс-владельца банка "Балтика" запросили 18 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова 18 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей в рамках дела о незаконном выводе 46 млрд рублей из России по так называемой молдавской схеме. Подсудимый свою причастность к преступным операциям отвергает, пишет "Коммерсант" .

Была полностью доказана вина Власова в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), заявила прокурор на прениях 31 января в Преображенском суде Москвы. По ее словам, финансист совершал преступления по незаконной "молдавской схеме", руководя отдельным структурным подразделением ОПС в подконтрольном ему банке "Балтика".

Банкир свою вину не признал. Как указал его адвокат, сотрудники "Балтики", занимавшиеся переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, говорили на допросах, что никаких противозаконных действий не совершали и указаний Власова не получали. По словам защитника, в десятках томов дела не нашлось доказательств участия владельца "Балтики" или самого банка в "молдавской схеме".

По версии следствия, организаторами преступного сообщества были известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон. Банк "Балтика" использовался в "молдавской схеме" в 2013–2014 годах, его совладелец Власов играл одну из ключевых ролей в незаконном выводе средств, следует из материалов дела.

Ранее по делам о "молдавской схеме" уже вынесли несколько приговоров. В июле 2022 года Тверской суд Москвы дал от 15,5 до 19 лет пятерым финансистам и юристам, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина. У осужденных конфисковали в пользу государства 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге более чем на 1,4 млрд рублей, крупные суммы денег, ювелирные изделия и дорогие автомобили.