"Удар по больному". Информаторы стали сообщать США о нарушении банками санкций против России

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, агентство в составе Минфина США) за три недели этого года получила более 100 сообщений от информаторов, в том числе связанных с обходом банками санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Это стало возможно после того, как в программу Минфина США для осведомителей внесли изменения.

Изначально программа FinCEN касалась только нарушений закона о банковской тайне. Это закон о борьбе с отмыванием денег, согласно которому финансовые организации должны знать своих клиентов, сообщать о подозрительной активности в агентство и отслеживать трансакции с высоким риском.

Но 29 декабря был принят закон, который позволяет осведомителям сообщать в FinCEN о нарушениях экономических санкций — подобных тем, чтобы были введены против российских миллиардеров.

По новым нормам, информаторы, чьи сведения приведут к финансовому возмещению, будут получать минимальные выплаты. Ранее вознаграждения не были гарантированы, за первые два года существования программы агентство ничего не выплатило осведомителям.

"FinCEN активно встречается с адвокатами осведомителей, изучает обращения и передает соответствующие вопросы для расследования", — сообщили Bloomberg в пресс-службе ведомства.

Новый закон побуждает информаторов предоставлять информацию о различных правонарушениях, в том числе о том, как "банки тайно помогают президенту России Владимиру Путину", пишет Bloomberg.

Адвокат Стивен Кон представляет интересы двух таких осведомителей, находящихся не в США и утверждающих, что некий банк обслуживал интересы "российских олигархов и организаций, находящихся под санкциями". Изменения в программе FinCEN "ударят по самому больному месту Путина и его соратников", заявил юрист.