В Казахстане россиянина обвинили в незаконных операциях с криптовалютой

В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу обвинило гражданина РФ в запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами в особо крупном размере. Как сообщило АФМ в своем Telegram-канале, на имущество россиянина на сумму 85 млн тенге (более 14 млн рублей), включающее недвижимость и цифровые активы, наложен арест.

Как рассказали в агентстве, гражданин Российской Федерации, имя которого не называется, вел незаконную деятельность в период с июля 2020-го по январь 2023 года. В частности, осуществлял обмен криптовалют через незаконные криптообменные пункты. При этом легальные операции с криптовалютами разрешены только при наличии лицензии и могут осуществляться исключительно на территории Международного финансового центра "Астана" в столице республики. В результате своей деятельности россиянин получил доход на сумму более 180 млн тенге.

"Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере. Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржи Binanсе", — говорится в сообщении АФМ.

При этом в агентстве не уточнили, где в настоящее время находится гражданин РФ. "Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит", — заявили в АФМ.