Минфин США начал расследование против Raiffeisen Bank из-за его работы с Россией

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом в России. Ведомство уже направило в кредитную организацию запрос на предоставление информации, пишет Reuters .

Запрос был получен в январе, в нем OFAC потребовало "рассказать о платежном бизнесе и связанных с ним процессах, поддерживаемые RBI, в свете последних событий". Ведомство также запросило у Raiffeisen подробности о его рисках в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о трансакциях и деятельности определенных клиентов. Все данные банк должен был предоставить в феврале, однако юристам организации удалось продлить этот срок.

Как заявили в Raiffeisen, банк в полной мере сотрудничает с OFAC, и, как понимает холдинг, запрос не был спровоцирован какой-то определенной трансакцией или бизнесом. Также Raiffeisen добавил, что процессы, обеспечивающие соблюдение санкций, внедрены.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 44 тыс. человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года.