Росфинмониторинг предложил ограничить переводы физлиц без открытия счета

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Росфинмониторинг разработал проект федерального закона, который устанавливает максимальный порог проведения упрощённой идентификации при переводах физлиц без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Росфинмониторинг раскрыл причину введения против него санкций

В настоящее время перевод денежных средств по поручению физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тысяч рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации названного физического лица. При этом, максимальная сумма такого перевода с применением упрощенных мер по идентификации законодательством РФ не предусмотрена, отмечает Росфинмониторинг в пояснительной записке к проекту.

"Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте", — сообщает ведомство. Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.