Попал в "треугольник": в России впервые вынесли приговор за торговлю "рублевыми кодами"

Популярность р2p-площадкок на критобиржах выросла в прошлом году — на них можно получить доход, продавая так называемые "рублевые коды". Однако в России уже вынесли первый приговор по уголовному делу за такую торговлю, рассказывает Forbes .

История начинается с гражданина, который искал источники дополнительного заработка и начал продавать "рублевые коды" на криптовалютной бирже Garantex. Код — это набор букв и цифр, который можно купить у биржи или на внебиржевой площадке, после чего на счету блокируется соответствующая сумма.

Код можно продать или передать, установив комиссию. Покупатель в дальнейшем может обменять код на любую фиатную валюту или криптовалюту. Коды используют, чтобы быстро и в любое время "завести" на свои криптокошельки деньги, избегая ограничений от банков и не посещая офис биржи.

Упомянутый ранее гражданин продавал такие коды, а деньги за них получал на свою карту, карту девушки и ее брата. В Telegram-чатах мужчина узнал, что через такие сделки на счета продавцов могут поступать деньги от мошенников. Правоохранительные органы, узнав об этом, арестовывают счета.

В феврале 2022 года мужчина продал "рублевый код" на 900 тыс. рублей пользователю с ником tradeoffer. Деньги за сделку были перечислены на карту Сбербанка, принадлежавшую его девушке. Через несколько дней карту заблокировали именно из-за сделки.

Деньги, перечисленные девушке, были похищены и перечислены с карты дроппера — мошенники использовали распространенную схему, в которой уговаривали жертву перевести средства на "безопасный счет". Вскоре были арестованы как продавец кода, так и дроппер.

Следствие считало, что все стороны знали друг друга и действовали в преступном сговоре, хотя мужчины это отрицали. В конце концов они признали себя виновными и были приговорены к двум с половиной годам условно. Они также должны возместить ущерб.

Адвокаты собираются обжаловать приговор. Основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов объясняет, что мужчина попал в "треугольник" — мошенническую схему, при которой в трансакциях через криптобиржу на самом деле задействовано три человека.