Лжеброкеры и острова: как мошенники из "Москва-Сити" украли миллиарды у вкладчиков

Столичная полиция разоблачила группу мошенников, которые арендовали офисы для своих фирм в "Москва-Сити", а также других крупных бизнес-центрах города и под видом различных финансовых услуг похитили у клиентов миллиарды рублей. Несколько руководителей и менеджеров входивших в схему компаний поместили под стражу и домашний арест, пишет "Коммерсант" .

Расследуют пятый год

В июле 2018 года несколько пострадавших написали заявления в одно из УВД Москвы, после чего было заведено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что под видом инвестиционной деятельности у них похитили десятки миллионов рублей. Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц и не продвигалось.

В 2022 году им занялся Следственный комитет, объединив в одно производство несколько уголовных дел. Теперь в материалах фигурируют ООО "Международный Финансовый Центр" (МФЦ), ООО "Академия Управления Финансами и Инвестициями" (АУФИ), ООО "Высшая Школа Управления Финансами" (ВШУФ) и ООО "Глобал Финанс" и не менее 250 потерпевших от их деятельности. По версии СК, перечисленные компании "создавали видимость брокерской деятельности", похищая полученные от клиентов деньги.

В декабре 2022 года экс-гендиректора ВШУФ Виталия Фидурова отправили под домашний арест. Несколько менеджеров ООО "Глобал Финанс" находятся под стражей. Их задержали одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым. Кассиру АУФИ Снежане Запорожец назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ущерб в деле пока обозначен стандартной в подобных случаях формулировкой "более 1 млн руб.", позволяющей квалифицировать его как "особо крупный". При этом участники расследования полагают, что сумма похищенных у инвесторов денег может составлять несколько миллиардов. Сами пострадавшие говорят, что количество жертв может исчисляться тысячами, но одни просто не стали обращаться в полицию, а другие пытаются вернуть средства через юридические компании и суд.

Кнопка со ссылкой Как работала схема

У следствия есть основания полагать, что фигурирующие в деле компании и их менеджмент связаны друг с другом. Работали они по похожей схеме:

сначала искали клиентов через обзвон по купленным базам данных; предлагали потенциальным жертвам бесплатно проконсультировать их по инвестированию; на консультацию приглашали в один из презентабельных офисов, которые фирмы арендовали почти во всех небоскребах в "Москва-Сити", а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах; в офисе заключали с будущими вкладчиками договор на оказание безвозмездных услуг по сбору различной финансовой информации, на основании которой им и предлагалось инвестировать средства (например, в покупку акций, облигаций или операции по купле-продаже валют на рынке Forex); менеджеры обещали прибыль от инвестиций не менее 12–18% в месяц; при заключении договора клиенту прямо в офисе открывали "личный кабинет" у лжеброкера (например, ВШУФ предлагала компанию Bristol House Corporation, зарегистрированную на Маршалловых Островах, у которой на самом деле не было лицензий) и фиктивный счет; кассир принимал в офисе деньги, которые вносились на мнимый брокерский счет; инвесторам показывали, что их доход стремительно растет, убеждая увеличить вложения; когда вкладчики пытались вывести деньги со счета, им отказывали под различными предлогами (например, сообщали, что средства попали под санкции); затем выяснялось, что акции, куда были вложены деньги, внезапно рухнули.

МФЦ и "Глобал Финанс" под видом консультаций рекомендовали клиентам иметь дело с дилером Global FX. Он предлагал выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами, но на деле лицензией ЦБ тоже не обладал.

АУФИ принимала деньги у клиентов прямо в офисе наличными. Затем переводила их в доллары, после — в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному также на Маршалловых Островах.

Продуктовый калькулятор