Росфинмониторинг отслеживает более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

Росфинмониторинг отслеживает более 25 тыс. участников операций с криптовалютами. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Чиханчина, в поле зрения Росфинмониторинга сейчас находятся порядка десяти финансовых организаций, которые "оказывают содействие" участникам операций с криптовалютой. При этом оборот криптовалюты на российском рынке оценивается более чем в 630 тыс. биткоинов.

Глава Росфинмониторинга отметил, что отслеживать рынок специалистам ведомства помогает программа "Прозрачный блокчейн", внедренная совместно с банком ВТБ. В результате если год назад мониторинг проводился только по биткоину, то теперь отслеживаются трансакции более 20 криптовалют. В итоге программа передана в другие силовые ведомства.

"Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя. Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку "Гидра", которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления [средств] через крипту одной украинской террористической националистической организации", — сообщил Чиханчин.