В парижских офисах HSBC и Societe Generale прошли обыски по делу об отмывании

В Париже прошли обыски в офисах банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC, BPCE, сообщает Handelsblatt . Обыски связаны с расследованием об уклонении от налогов, которое ведут Франция и Германия, а также с отмыванием доходов.

В обысках, которые продолжались с утра и до середины дня вторника, участвовали более 150 силовиков из Франции и Германии, отмечает газета Le Monde .

Следствие подозревает использование схемы cum-cum, пишет Bloomberg . На период выплаты дивидендов акционеры передавали акции иностранным инвесторам, чтобы избежать налогов на дивиденды. Затем акции продавали обратно.

Французское расследование по этому делу готовилось несколько месяцев, добавляет агентство. В Германии также была известна схема cum-ex, которая позволяла получать налоговые льготы на дивиденды. Хотя эта схема, по данным Bloomberg, в шесть раз прибыльнее, новый вариант распространен в межбанковской сфере больше из-за сниженных рисков.