Российские банки предотвратили вывод в тень более 50 миллиардов рублей

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские банки с помощью антиотмывочной платформы Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) за последние несколько месяцев не дали вывести в тень более 50 миллиардов рублей, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. ЦБ хочет разрешить некоторым банкам работать с бумагами любой биржи

Эта антиотмывочная платформа заработала с 1 июля. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Сервис работает по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

"За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы "Знай своего клиента" кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей", — сказал Ясинский, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов".