Суд арестовал банковские счета блогерши Лерчек

Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), а также ее супруга Артема Чекалина. Данное решение направлено "на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба", сообщило Главное управление Следственного комитета РФ по г. Москве.

В СК напомнили, что супруги Чекалины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также статьей 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

Суть дела в следующем. Валерия Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе налогообложения, может легально получать доход в размере до 150 млн рублей в год. Если доходы ИП превышают данный лимит, он обязан перейти на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ.

Доход Лерчек с июля 2020 по июль 2022 года, полученный от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, значительно превысил допустимый лимит. Чтоб обойти ограничения, блогерша, по версии следствия, привлекала в качестве пособников супруга и прочих родственников.

"Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения", — говорится в комментарии Следственного комитета.

Как отметили в СК, нанесенный ущерб обвиняемыми до настоящего времени не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки.