Банк "Траст" подал иск против международных трейдеров и компаний Шишханова

Банк непрофильных активов "Траст" подал иск на 1 млрд долларов против крупных международных трейдеров и компаний бизнесмена, экс-владельца Бинбанка и Рост Банка Микаила Шишханова. Кредитная организация требует возмещения ущерба, сообщили в пресс-службе "Траста".

"В период с 2013 по 2017 год Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами — Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, для сокрытия вывода средств из Бинбанка в нарушение регуляторных требований", — говорится в пресс-релизе банка.

По его данным, международные трейдеры знали о противоправных действиях Шишханова, но добровольно принимали в них участие. При этом в их рамках трейдеры освобождались от каких-либо финансовых рисков и получали комиссию, а все было обставлено так, будто бы трейдерам поставлялись товары, когда на самом деле поставок не было.

"Отследить незаконный вывод активов Бинбанка было невозможно, поскольку в отчетности Бинбанка сделки торгового финансирования отображались как надлежащим образом исполненные со стороны трейдеров. Одновременно с этим задолженность Рост Банка перед Бинбанком последовательно увеличивалась, а сам Рост Банк не получал никаких реальных встречных представлений от офшорных компаний, которым передавал денежные средства для трейдеров", — добавляется в пресс-релизе.

При этом "Траст" — правопреемник Рост Банка, и именно он вправе предъявить иск о возмещении причиненных этой кредитной организации убытков. В результате мошеннической схемы удар пришелся именно на вкладчиков "Траста".

"Поэтому мы будем использовать все доступные нам правовые возможности, чтобы добиться справедливости. Судебный иск — результат масштабного расследования, которое провели наши международные юристы, и у нас есть весомые доказательства, подтверждающие нашу позицию в деле", — заключается в пресс-релизе.