Центробанк сообщил о ликвидации НКО "Премиум"

Центробанк сообщил о ликвидации небанковской кредитной организации "Премиум". Соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц 24 мая 2023 года внесла Межрегиональная инспекция ФНС по централизованной обработке данных.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Премиум" в декабре 2021 года. По данным ЦБ, НКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем к ней неоднократно применялись меры регулятора. Организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", — пояснили тогда свое решение в Центробанке.

НКО "Премиум" не являлась участником системы страхования вкладов.