Банковские активы брокера Exante заморожены по решению суда

Напомним, что Exante подал иск в отношении финучреждения Bank of Valletta, которое отказалось переводить деньги на банковские счета клиентов брокера.

При этом банк сообщил, что активы компании были заморожены, поскольку брокера подозревают в отмывании средств.

В настоящий момент против Exante выдвинуты обвинения в осуществлении незаконных торговых сделок на основании краденых инсайдерских данных. Как сообщается, информация могла быть получена от хакеров Украины.

Инициатором расследования выступила Комиссия Соединенных Штатов по ценным бумагам. По мнению регулятора, счета брокера в банках Lek Securities и Interactive Brokers были открыты для отмывания денежных средств.

Источник: IAFT News