В Москве предстанут перед судом заработавшие на незаконной банковской деятельности 123 млн рублей

В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории Москвы. Злоумышленники извлекли нелегальный доход в размере более 123 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что с января 2012-го по июнь 2013 года девять участников преступного сообщества с помощью подконтрольных им фирм проводили транзит денежных средств, выдачу наличных денег юридическим и физическим лицам. При этом они использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.

В декабре 2014 года все члены группы были задержаны. Им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ "Незаконная банковская деятельность".