В Карелии суд взыскал с осужденных за незаконную банковскую деятельность более 54 млн рублей

Петрозаводский городской суд Карелии удовлетворил исковое заявление прокурора Петрозаводска о взыскании в пользу государства с осужденных за незаконную банковскую деятельность более 54,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, Сергей Якушев, Ольга Жданова, Евгений Ефимов и Александр Ефимов ранее были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что организованная группа привлекала денежные средства юридических лиц на расчетные счета подконтрольных им организаций, занималась их перечислением, а также снятием наличности и дальнейшей выдачей, взимая комиссию. При этом подконтрольные сообщникам организации были созданы для обналичивания средств клиентов — юрлиц и перечисления крупных сумм в обход налогообложения.

В результате совершения противоправных сделок ответчиками незаконным путем был получен доход в размере свыше 54,5 млн рублей. В соответствии с требованиями гражданского законодательства прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с осужденных указанной суммы в доход государства.

Суд признал доводы прокурора обоснованными, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Судебное решение оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.