Полиция Москвы пресекла незаконную банковскую деятельность с доходом более 100 млн рублей

Оперативники задержали в Москве участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, доход от которой превысил 100 млн рублей. Об этом сообщили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД.

В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что организованная группа в период c мая 2012 года по декабрь 2014 года без регистрации и без лицензии осуществляла банковскую деятельность. Ее участники занимались инкассацией и кассовым обслуживанием физических лиц, а за счет полученных денежных средств оказывали услуги юридическим и физическим лицам по незаконному обналичиванию денег за вознаграждение. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей. Полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, используемые фигурантами в преступной деятельности.