Регулятор вынес предупреждение главе Международного Банка Развития
Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Согласно информации, размещенной на сайте Банка России, регулятор привлек к административной ответственности руководителя Международного Банка Развития.
Причиной послужило вероятное несоблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ваш комментарий