В Омске задержана обвиняемая по делу о незаконной банковской деятельности с доходом почти на 400 млн рублей

В Омске в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельностью и обналичивании денежных средств в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича арестована одна из участников преступного сообщества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, предприниматель Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию. К противоправной деятельности он привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского, двух 29-летних девушек-бухгалтеров, а также 33-летнего мужчину, в обязанности которого входила перевозка денежных средств.

"Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства", — говорится в сообщении ведомства.

За свою деятельность обвиняемые получили незаконный доход свыше 393 млн рублей.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).

Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении второго бухгалтера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее судом были удовлетворены ходатайства следственных органов в отношении Мацелевича и других членов организованной группы о заключении под стражу в связи с тем, что они противодействовали расследованию, пытались уничтожить документы, а также оказывали воздействие на свидетелей с целью изменения показаний в свою пользу.