Профессионал Банк требует признать незаконным отзыв лицензии

Профессионал Банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании незаконным приказа об отзыве у банка лицензии. Данная информация содержится в материалах суда.

Собеседование сторон и рассмотрение дела назначены на 28 октября.

Профессионал Банк лишился лицензии 20 мая текущего года. Как указывали в ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В июле Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации Профессионал Банка.