ЦБ лишил лицензии Объединенный национальный банк

Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ, Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности у нижегородского Объединенного национального банка.

Решение о применении крайней меры воздействия принято регулятором в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Сообщается, что Объединенный национальный банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

По величине активов Объединенный национальный банк занимал 622 место в банковской системе Российской Федерации.