Минфин намерен запретить банкам проводить платежи в адрес незаконных организаторов азартных игр

Минфин разработал законопроект, запрещающий банкам проводить платежи в пользу организаторов азартных игр и лотерей, не имеющих лицензий, пишет "Коммерсант".

Поправку планируется внести в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ в исполнение поручения президента от 12 августа. Согласно паспорту проекта, он устранит возможность переводов денежных средств российскими гражданами организаторам азартных игр и лотерей (в том числе и в иностранных юрисдикциях), работающих без лицензии.

"По закону гражданам РФ запрещено участвовать в азартных играх и лотереях в России и за ее пределами, в том числе и через Интернет, даже при наличии у иностранной площадки местной лицензии, вне специальной территории игровых зон", — пояснил изданию представитель Минфина.

Сейчас "антиотмывочный" закон не содержит норм, запрещающих платежи, за исключением переводов в пользу лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень таких лиц ведет Росфинмониторинг. По пути формирования перечня организаций, причастных к азартным играм, намерен пойти и Минфин. Однако какое ведомство, в каком порядке и на основании каких данных будет отвечать за включение в него компаний, в паспорте проекта не указано. Более того, именно в перечень упирается проблема реализации такого законопроекта, говорит источник газеты в Росфинмониторинге. "Для включения какого-либо субъекта в такой перечень необходимо иметь информацию о наличии в его отношении процессуального действия, например уголовного преследования, — отмечает он. — Но в отношении "теневых" казино такие действия есть не всегда, поэтому перечень априори не будет всеобъемлющим".

Продвижению законопроекта Минфина может помешать и тот факт, что Росфинмониторинг, по информации издания, не поддерживает решение, при котором поправки вносятся только в "антиотмывочный" закон. "Правильнее было бы основной блок поправок внести в профильный закон "О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...", — полагает источник газеты. Он не исключает, что перечисляемые в пользу подобных "казино" средства могут идти на отмывание или финансирование терроризма, "однако это все же частный случай".