ЦБ привлек к административной ответственности руководителя СКБ-Банка

Банк России привлек к административной ответственности руководителя Акционерного коммерческого банка содействия коммерции и бизнесу (СКБ-Банка). Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Уточняется, что должностное лицо СКБ-Банка привлечено к ответственности на основании второй части этой статьи.

Вторая часть статьи 15.27 — это "Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".

В качестве меры наказания регулятор избрал штраф, постановление вступило в законную силу. Для должностных лиц штраф, согласно части 2-й данной статьи, составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.