В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности на 17 млрд рублей

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об обналичивании 17 млрд рублей. Станиславу Бойко, Ивану Мирошину, Марине Шкарупиной, Елене Белявской, Михаилу Капитанову, Глебу Левитскому и Вадиму Гордину инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, в 2011 году на территории Москвы и Новокузнецка Кемеровской области была создана группа, организаторы которой Бойко и Мирошин вовлекли в ее состав остальных фигурантов. Вместе они незаконно осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств.

За период с 2011 по 2014 год указанной группой через подконтрольные юридические лица было обналичено более 17 млрд рублей. Доход участников в виде комиссий за услуги превысил 375 млн рублей.