Сотрудниками полиции выявлена схема хищения активов коммерческого банка на сумму более миллиарда рублей

По сообщению пресс-службы МВД, установлено, что в 2014 г., в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам- " однодневкам" на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.

В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ "Донинвест" и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу.

По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.