Банки начнут проверять бенефициаров трастов

Как пишут "Ведомости" , согласно новым поправкам в закон о противодействии легализации преступных доходов, кредитные организации обяжут проверять бенефициаров иностранных структур без образования юрлица. По нынешнему законодательству подобные действия распространяются только на бенефициаров юридических лиц.

Для этих целей банкам позволят использовать все возможные инструменты. В процессе проверки представителям кредитных организаций придется выяснить состав имущества, имена, а также адреса учредителей и доверительного собственника.

Поправки в законодательство призваны поспособствовать в борьбе с компаниями, использующими оффшорные схемы.