В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности на сотни миллионов рублей

В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности организатора группы, участники которой извлекли доход на сумму свыше нескольких сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе следствия установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). В ходе проведенных мероприятий один из подозреваемых был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении другого избрана мера пресечения — подписка о невыезде. 11 февраля были задержаны еще двое находящихся в розыске обвиняемых.

По материалам дела, всего незаконный доход подпольных банкиров превысил несколько сотен миллионов рублей.

В настоящее время организатору группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом ему преступлении. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других участников продолжается.