Дело об обналичивании 570 млн рублей направлено в суд

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя Олега Манкевича, обвиняемого в извлечении дохода от незаконной банковской деятельности на сумму более 34 млн рублей, сообщает Генпрокуратура. Ранее сообщник Манкевича получил два года условного срока.

По данным ведомства, Манкевич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

По версии следствия, в течение 2010—2013 годов Манкевич вместе со своим знакомым Алексеем Гореликом принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, "нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения". От имени подконтрольных им фирм обвиняемые заключали с указанными предприятиями заведомо подложные договоры о якобы выполненных работах. В дальнейшем заказчики перечисляли на счета предприятий, подконтрольных обвиняемым, денежные средства, которые впоследствии Манкевич и Горелик снимали со счетов и передавали предпринимателям.

За указанный период они обналичили около 570 млн рублей, за которые они получали по 6% от каждой сделки. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн рублей.

Ранее, в апреле 2015 года, приговором Петропавловска-Камчатского городского суда Горелик был осужден по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.