Deutsche Bank может заплатить 200 млн долларов за нарушение режима санкций

Deutsche Bank AG может заплатить штраф в размере 200 млн долларов за нарушения санкционного режима, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Информация о переговорах между немецким банком, департаментом финансовых услуг Нью-Йорка и ФРС строго конфиденциальна, но осведомленный источник сообщил, что соглашение будет достигнуто в течение ближайших недель.

Санкции США в отношении каких стран были нарушены, не сообщается. Однако ранее стало известно, что Deutsche Bank почти договорился с чиновниками об урегулировании расследования по поводу нарушения режима санкций против Ирана и Сирии.

Расследование было связано с деятельностью филиала банка в Нью-Йорке, который, по мнению следователей, обрабатывал трансакции клиентов из Ирана и Сирии, тем самым нарушая режим санкций США.

Новый руководитель Deutsche Bank Джон Крьян предупредил, что банк находится в опасности из-за значительных юридических расходов. Финансовый институт уже выделил 1,2 млрд евро для выплаты штрафов. Помимо урегулирования вопроса по санкциям США против Ирана и Сирии, банк столкнулся с расследованием о возможном отмывании средств в своем московском филиале и манипулировании курсами иностранных валют.

Всего за последние три года крупнейший банк Германии заплатил штрафов на сумму около 9 млрд евро (9,8 млрд долларов) в США и ЕС. Ранее в этом году Commerzbank AG, второй по величине кредитор Германии, заплатил 1,45 млрд долларов, чтобы урегулировать претензии по нарушению санкций и законов об отмывании денег.