Bloomberg: Deutsche Bank признал нарушения при проведении "зеркальных сделок"

Министерство юстиции США, правоохранительные органы Великобритании и России проводят проверку законности проведения "зеркальных сделок" на $6 млрд., в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через Deutsche Bank в Москве, а затем продавали аналогичные бумаги через лондонский офис банка без надлежащего оповещения регуляторов. Такие сделки могли быть частью возможной схемы по отмыванию денег, пишет Bloomberg . Deutsche Bank AG заявил, что, расследуя инцидент, нашел нарушения в работе российского подразделения в части нарушения внутренней политики банка, также определены слабые места в режиме надзора.

Компания заявила, что вложит дополнительные средства в инфраструктуру по борьбе с отмыванием денег и усилит контроль за проводимыми сделками. Ранее банк заявил, что уже принял дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, причастных к сомнительным операциям с участием российского отделения. Об этом говорится в квартальном отчете о прибыли, отмечает Bloomberg.

Также банк признал, что назван в качестве ответчика по делам о манипуляциях рынком государственных облигаций США. Эти претензии пополнили список юридических разбирательств, в которых участвует Deutsche Bank. Компания находится в стадии урегулирования претензий регуляторов США по делам о манипулировании на валютных рынках, искам по ипотечным ценным бумагам США и по нарушениям американских торговые санкции против некоторых стран. Банк заявил, что сотрудничает с регулирующими органами по всем этим вопросам.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на собственные источники, что Deutsche Bank может выплатить штраф в размере примерно $200 млн. за нарушение санкций против России.