The Financial Times: Регуляторы США и Швейцарии проверяют крупные банки мира на причастность к махинациям ФИФА

Крупнейший швейцарский банк Credit Suisse стал первой глобальной финансовой организацией, которая попала в поле зрения от американских и швейцарских властей по делу о коррупции и взяточничестве должностных лиц ФИФА, пишет The Financial Times . Интерес регуляторов отражен в финансовом отчете банка за третий квартал, он был опубликован в пятницу. Всего в списке регуляторов более 20 финансовых организаций, в том числе HSBC, Standard Chartered, Julius Baer, JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America. Они проводили сомнительные платежи девяти чиновников ФИФА, против которых возбуждены уголовные дела.

Credit Suisse и Citi подтвердили, что работают с регуляторами и предоставили им всю требуемую информацию. Информированные источники в Credit Suisse отмечают, что раскрытие информации прошло в рамках стандартных процедур, а запрашиваемая информация не касается конкретных лиц. UBS также подтвердил работу с Министерством юстиции США, JPMorgan, Bank of America, HSBC и Julius Baer отказались от комментариев. Данные о расследовании скандала с ФИФА не отражены в квартальных отчетах JPMorgan и Bank of America.

По данным газеты Handelszeitung, частный банк Julius Baer проводит внутреннее расследование и также сотрудничает со следствием.

В прошлом году Credit Suisse признал себя виновным в том, что помогал клиентам из США уклоняться уплаты от налогов, и согласился выплатить штраф в размере $2,6 млрд.

Марина Бродская, Bankir.Ru