The Financial Times: Китайские власти проводят задержания по делу о махинациях на фондовом рынке

Полиция Китая задержала лидера "Ограниченного отряда камикадзе", главу нескольких хедж-фондов, входивших в состав Zexi Investment Management, Сюй Сян (Xu Xiang). The Financial Times раскрывает подробности ареста миллиардера, входившего в число 200 богатейших людей Китая. По данным Hurun Rich List, Сян занимал 188 место, его капитал оценивался в $2,2 млрд. Миллиардер скрывался от правоохранительных органов и для его ареста полиция города Нинбо была вынуждена на 40 минут перекрыть движение по мосту Ханчжоу Бей, длина которого составляет 36 км.

Сюй Сян был арестован по подозрениям в использовании инсайдерской информации при работе на бирже и манипуляциями ценами на фондовом рынке. Один из его фондов, известный как "Фаза 3", занимал первое место, обещая прибыль в размере 377% в год на 23 октября по данным ZCMall, онлайн платформы по управлению активами. Пять продуктов компании Zexi, под управлением которой находились 10 млрд. юаней, входили топ-20 фондов Китая.

Также по делу о манипуляциях на фондовом рынке были арестованы руководители компаний Yishidun International Trading, следы ее владельцев идут в Россию, утверждают китайские СМИ. По данным полиции, компания активно работает с подпольными банками, которые помогают перевести деньги из континентального Китая в островной Гонконг. На бирже в Гонконге у Yishidun были открыты более 30 отдельных торговых фьючерсных счетов на имена родственников и друзей главы компании Гао Яна. Таким образом, мошенники выводили деньги и преодолевали ограничения регуляторов КНР. Полиция арестовала Яна через несколько дней после его бегства из континентального Китая, вместе с ним в Гонконге задержан менеджер по развитию бизнеса Лян Зежонг.

По данным полиции, трейдеры Yishidun использовали методы высокочастотной торговли и выставляли до 31 заказа в минуту. Эти действия оказали влияние на торговлю на бирже Шанхая 26 июня, когда на компанию пришлось более 30% всех заказов на сделки по фьючерсам, связанным с SSE 50. Yishidun получил незаконную прибыль в размере 200 млрд. июней, утверждает полиция.

Как показало расследование, Yishidun был зарегистрирован в Гонконге в 2012 году россиянами Георгием Зарей и Антоном Мурашовым, который называет себя в социальной сети LinkedIn директором инвестиционной компании Quantstellation, которая специализируется на высокочастотной торговле.

Регуляторы КНР приняли меры по ужесточению использования утечек информации, которая активно используется при работе на китайских рынках, также вводятся ограничения по высокочастотной торговле, производным и маржинальному кредитованию. В августе и сентябре 2015 года в стране были арестованы более 10 топ-менеджеров CITIC Securities, международной китайской инвестиционной корпорации по управлению имуществом. Их подозревают в инсайдерской торговле, связанной с падением рынка. Также регулятор обвинил брокеров, торговавших на фондовых рынках фьючерсами на короткие позиции, в падении рынка ценных бумаг, а заместитель министра общественной безопасности создал специальную рабочую группу для расследования ситуации на рынке.

Марина Бродская, Bankir.Ru