Дагестанского депутата подозревают в организации преступного сообщества, похитившего активы Нафтабанка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного собрания республики Эдуарда Хидирова и еще шести местных жителей по статьям о создании преступного сообщества и участии в нем.

По версии следствия, главный фигурант в 2010 году создал преступное сообщество, которым руководил на протяжении пяти лет, пока его деятельность не была пресечена. В незаконную деятельность Хидиров в разное время вовлек шестерых местных жителей с их добровольного согласия и иных не установленных следствием лиц.

Созданная организация предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, извлекая доход в особо крупном размере. Клиентами были преимущественно коммерческие организации, зарегистрированные в Москве, а также в других регионах РФ.

В декабре 2011 года преступным сообществом был осуществлен рейдерский захват Нафтабанка (Махачкала, лишился лицензии в ноябре 2013 года. — Прим. Банки.ру), мошенничество в особо крупном размере путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных юридических и физических лиц, выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 млн рублей. После отзыва у банка лицензии путем обмана похищены средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн рублей, добавляют в СК.

Рассказывая о деятельности преступной организации под руководством Хидирова, правоохранители уточняют, что в ее структуре были созданы четыре устойчивые группы, специализировавшиеся на совершении тех или иных противоправных деяний, а также обеспечивавшие деятельность сообщества по конкретным направлениям. При этом сам Хидиров для конспирации оградил себя от общения с рядовыми исполнителями преступлений, общаясь исключительно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества и членами преступной организации, с которыми был лично знаком.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Хидирова и других участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре 2013 года, вскоре после отзыва лицензии у Нафтабанка, сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении его главы Бухари Курбанова, которому вменялась незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.

В свою очередь АСВ тогда обнаружило в Нафтабанке фиктивную задолженность перед вкладчиками на 180 млн рублей.

По данным сайта Народного собрания Республики Дагестан , депутат Эдуард Явединович Хидиров возглавляет там фракцию партии "Патриоты России", является заместителем председателя комитета по образованию, науке и культуре. Избирался депутатом законодательного органа республики четыре созыва.