Швейцария усиливает меры по борьбе с отмыванием денег

В Швейцарии с 1 января 2016 года вступают в действие новые международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

"Новые правила касаются проверки и сообщения обо всех торговых сделках, оплаченных наличными, на сумму, превышающую 100 тысяч франков. Также изменятся правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые теперь должны будут регистрироваться как коммерческие организации", — говорится в сообщении.

В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. Финансовый конгломерат должен был заплатить 40 млн франков за отмывание денег.