Швейцария борется с отмыванием денег
Правительство страны приняло ряд новых мер.
По сообщению Рейтер , правительство Швейцарии приняло новые меры для предотвращения легализации незаконно полученных средств с целью улучшения имиджа страны. Правила предусматривают новые требования к проверке благонадёжности клиентов для трейдеров, в том случае, когда они принимают наличные платежи на сумму более 100.000 швейцарских франков ($99,532). Новые правила, вступающие в силу в начале следующего года, также внесут изменения в процесс регистрации религиозных фондов.
Ваш комментарий