Сотрудники МФЦ обвиняются в хищении ценных бумаг у клиентов на 400 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников одного из старейших российских брокеров – МФЦ. Его сотрудники обвиняются в хищении ценных бумаг у клиентов, потери которых оцениваются в 400 млн рублей, пишут "Ведомости".

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников МФЦ по статье 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), рассказал "Ведомостям" клиент МФЦ и подтвердил источник в прокуратуре. Согласно постановлению МВД о признании потерпевшим одного из клиентов МФЦ, неустановленные лица из МФЦ без согласия клиентов предоставляли фиктивные поручения депозитарию — "Ингосдепу" — на перевод ценных бумаг на счета самого брокера.

С клиентских счетов были списаны, в частности, акции "Лукойла", "Газпрома", "Русгидро", "Ростелекома", ФСК ЕС, "Распадской" и причинен ущерб "в особо крупном размере" (согласно УК – от 6 млн рублей). Ущерб отдельных заявителей исчисляется суммами от 3 млн до 10 млн рублей, говорится в документе. Потери клиентов оцениваются в 400 млн рублей, из них на физлиц приходится 270 млн рублей, рассказал изданию клиент МФЦ Сергей Глазунов. По его данным, всего у МФЦ примерно 200–250 клиентов.

"На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками", – рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 году.

Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка , принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 года. Со счета в депозитарии ИК "Велес капитал" бумаги переводились на счет в "Ингосдеп", куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме.

МФЦ с начала ноября прошлого года приостановила работу – клиенты не могли получить доступ к счетам, и компания объясняла это техническим сбоем. 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо на 272 млн рублей, чуть позже ЦБ отозвал лицензию как у брокера, так и у депозитария "Ингосдеп", в котором хранилась большая часть клиентских бумаг. В середине 2012 года контрольный пакет (63,4%) МФЦ принадлежал Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино" и Европейского индустриального банка - у обоих банков отозвана лицензия. В 2013 году 96,8% акций компании принадлежало кипрской Tokarev Group. Кто был последним владельцем МФЦ, неизвестно. "Токарев более года не является бенефициаром компании", – утверждал Валерий Иванов, до ноября 2014 года занимавший должность гендиректора МФЦ.