Три швейцарских банка выплатят США более 80 млн долларов в обмен на прекращение преследований

Три швейцарских банка согласились выплатить США штрафы на общую сумму более 81 млн долларов за снятие угрозы судебных преследований. Об этом объявил Минюст США. По данным ведомства, банки также обязались сотрудничать с американскими властями.

Речь идет о BNP Paribas (Suisse) ("дочка" французского банка), банке KBL (Switzerland) (дочерняя компания одноименного люксембургского банка) и швейцарском банке Bank CIC. Первый уплатит примерно 59,8 млн долларов, второй — около 18,8 млн, третий — приблизительно 3,3 млн.

Поясняя суть достигнутой договоренности, и. о. помощника министра юстиции США по налоговым вопросам Кэролайн Сираоло заявила, что ее ведомство продолжает устанавливать физических лиц и организации, которые "пользовались так называемыми секретными швейцарскими банковскими счетами в целях уклонения от уплаты налогов в США или содействия этому". Она добавила, что Минюст вместе со Службой внутренних доходов (IRS, налоговое ведомство США) "активно добивается уголовного и гражданского преследования тех, кто занимается подобными делами".