Bloomberg: Китайские власти прекратили работу крупных подпольных банков

Китайские власти сообщили о прекращении работы крупного подпольного банка, который занимался выводом средств за границы страны. Банк провел незаконные сделки с валютой на общую сумму более 410 млрд. юаней ($ 64 млрд). Так власти КНР  пытаются бороться с коррупцией и остановить отток капитала, пишет Bloomberg .

В восточной провинции Чжэцзян арестованы или привлечены к ответственности более 370 человек, сообщают китайские СМИ со ссылкой на полицейские источники. С апреля 2015 года прибыль от подпольной банковской деятельности по отмыванию денег составила 800 млрд юаней. Операция началась в сентябре прошлого года, полиция почти год пыталась разобраться в более чем 1,3 млн. подозрительных операциях, сообщает агентство Синьхуа. Власти заморозили более 3000 банковских счетов.

Власти Китая пытаются контролировать отток капитала из континентальной части страны, выводимые средства идут на покупку недвижимости в Канаде и Австралии. Граждан не смогли остановить ограничения по выводу не более $50 тысяч в год. Некоторые китайцы пытаются вывести доходы от коррекции, другие обеспокоены перспективами экономики и ослаблением юаня. Тактика, используемая китайскими гражданами, включает так называемый smurfing, когда крупные суммы предварительно дробятся на мелкие и переводятся с использованием банковских счетов и валютных квот многих граждан.

По оценкам Bloomberg, отток капитала может составить до $ 62 млрд. в октябре, поднялись до рекордных $ 194 млрд. в сентябре.

В последнем случае Чжэцзян, подозреваемый Чжао Моуи (Zhao Mouyi) использовал другой метод, он задействовал более 10 компаний в Гонконге с 2013 года и перечислил более 100 млрд. юаней через так называемые счета нерезидентов, которые используют оффшорные компании в Китае, когда они перечисляют деньги за границу. По данным газеты "Жэньминь жибао", в схеме был задействовано представительство HSBC Holdings Plc в Гонконге. HSBC отказался от комментариев. Валютное управление Гонконга также отказалось комментировать дело.

В другом случае, о котором сообщает издание, подпольный банк в провинции Фуцзянь создал сеть, охватывающую Гонконг, Тайвань, Австралия и Саудовскую Аравию. В схеме принимал участие исполнительный директор государственного предприятия, который пытался вывести18 млн. юаней.

Народный банк Китая дал устное указания береговым кредиторам, предлагая остановить трансграничное финансирование оффшорных банков. Регуляторы также сообщили зарубежным банкам остановить выкуп облигаций оффшорных компаний, заявляют источники Bloomberg.

Марина Бродская, Bankir.Ru