По делу об обналичивании и выводе за рубеж около 170 млрд рублей судят 12 человек

В Пресненском суде Москвы начался процесс по одному из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании и выводе за границу около 170 млрд рублей преступным сообществом Сергея Магина ("Сережа Два Процента"). Некоторые из 12 подсудимых частично признают свою вину, но предполагаемые лидеры ОПС во главе с Магиным категорически ее отрицают, пишет "Коммерсант".

Подсудимым вменяются в вину "создание организованного преступного сообщества и участие в нем" (ст. 210 УК РФ) и "незаконная банковская деятельность" (ст. 172 УК РФ). Лидерами ОПС следственный департамент МВД, который вел это дело, считает Сергея Магина и его ближайшего соратника Вадима Рыбальченко. Им, в отличие от остальных фигурантов, также инкриминируется "незаконная организация юридических лиц" (ст. 173.1 УК РФ) — создание сети фирм-однодневок, через которые обналичивались огромные суммы.

Издание отмечает, что большая часть обвиняемых уже более двух лет содержится в СИЗО, лишь несколько человек, сотрудничавших со следствием, были помещены под домашний арест, а некоторые отпущены под подписку о невыезде (при этом ни с одним из фигурантов досудебное соглашение о сотрудничестве не было заключено). Сейчас, по некоторым данным, позиция таких подсудимых сводится лишь к частичному признанию вины по отдельным эпизодам. Участие в ОПС категорически отрицают все обвиняемые.

Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома (более 9 тыс. страниц) обвинительного заключения. Материалы в отношении еще двух предполагаемых подельников Магина выделены в отдельное производство, так как они успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. Один из них — Алексей Потапов, по версии МВД, входил в число ближайших помощников лидера ОПС.