Московский предприниматель обвиняется в кредитном мошенничестве на 130 млн рублей

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению московского предпринимателя в кредитном мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, житель Москвы обратился в филиал одного из банков с просьбой о предоставлении кредита на развитие бизнеса. Представленные им документы не вызвали сомнений у работников кредитного учреждения, и на счет фирмы, развитием которой собирался заниматься обвиняемый, было перечислено 130 млн рублей.

"Получив деньги, предприниматель, перевел их на расчетный счет подконтрольной ему фирмы и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. Первоначально, обвиняемый произвел несколько выплат по процентам, а потом перестал платить", — говорится в сообщении ведомства. Тогда руководство банка обратилось с заявлением в полицию.

В ходе расследования был также выявлен факт злоупотребления полномочиями со стороны бывшей управляющей филиалом банка. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, однако уголовное преследование в отношении сотрудницы банка было прекращено по амнистии.