Bloomberg: Швейцарское отделение Deutsche Bank выплатит $31 млн штрафов регуляторам США

Министерство юстиции США достигло внесудебного соглашения с 57 банками Швейцарии, которые помогали американцам уклоняться от уплаты налогов. Компании выплатят Налоговой службе Соединенных Штатов $570,4 млн. В рамках заключенного соглашения швейцарское отделение Deutsche Bank AG заплатит $31 млн, сообщает Bloomberg .

4 ноября немецкий банк согласился выплатить $258 млн ФРС США и Департаменту финансов Нью-Йорка, а также уволил шесть сотрудников, чтобы урегулировать претензии регуляторов за нарушения режима экономических санкций, введенных против Ирана, Ливии, Бирмы и Судана в 1999–2006 годах. В третьем квартале банк был вынужден увеличить резервы на судебные расходы на 1,21 млрд евро, главным образом для покрытия подозрений в неправомерных действиях российского подразделения.

В апреле кредитор согласился выплатить рекордные $2,5млрд и уволить семь сотрудников в рамках расследования регуляторов США и Великобритании о махинациях с межбанковской ставкой Libor.

В сообщении об урегулировании претензий минюста США Deutsche Bank сообщил, что его швейцарское подразделение с августа 2008 года по август 2013 года помогало некоторым американцам скрывать данные от налоговых органов США. С 2008 года банк управлял $7,65 млрд на счетах 1072 граждан США, включая $986 млн активов, размещенных на 506 офшорных счетах. Средства скрывались в офшорах Лихтенштейна, Либерии, Панамы и Британских Виргинских островов.

Ранее в этом году BSI SA согласился выплатить минюсту США $211 млн, а швейцарский BNP Paribas SA достиг соглашения о штрафе в размере $59,8 млн.

Марина Бродская, Bankir.Ru