Задержаны подозреваемые в незаконных финансовых операциях на 800 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержаны шесть местных жителей, занимавшихся незаконным оборотом платежных средств. Подозреваемые вывели из незаконного оборота денежные средства в размере более 800 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, преступная схема была организована 38-летним жителем селения Анзорей. "В апреле — октябре этого года подозреваемый в целях совершения незаконных финансовых операций, направленных на перевод и выдачу денежных средств с расчетных счетов так называемых фирм-однодневок, составил поддельные договоры займа и перевел денежные средства на счета физических лиц", — говорится в сообщении МВД.

При этом банковские карты расчетных счетов, куда поступали переведенные средства, находились у сообщников подозреваемого — пяти жителей Лескенского района и Нальчика. В дальнейшем денежные средства обналичивались посредством банковского терминала.

Сотрудниками правоохранительных органов все участники преступной группы задержаны.

В результате обследований частных домовладений и офисов членов преступной группы, проведенных оперативниками МВД и ФСБ, изъяты свыше 100 банковских карт, печати, штампы и документация подконтрольных юридических лиц, подтвердившие незаконные операции по переводу денежных средств и содержащие данные об осуществлении противоправной деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".