Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность

По сообщению пресс-службы МВД, в ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2012 года четверо подозреваемых совместно с другими соучастниками из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений создали организованную группу, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, для реализации преступного плана участники группы арендовали офисные помещения на территории московской области, где осуществлялась незаконная банковская деятельность. В офисах аккумулировались денежные средства, получаемые от клиентов якобы за покупку табачных изделий.

Так, за материальное вознаграждение в размере 4,5% подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций, "обналичиванию" и транзиту денежных средств.

В результате незаконной деятельности, считает следствие, участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 млн рублей.

По данному факту в августе текущего года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

В ходе проведения обысков сотрудниками полиции были изъяты персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе "банк-клиент", мобильные телефоны и другая оргтехника, используемая для осуществления противоправной деятельности.

В результате мероприятий задержаны трое подозреваемых, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). В настоящее время в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.