МВД: в Москве преступная группа обналичила свыше 1 млрд рублей через "Почту России"

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почта России".

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы – лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличных денежных средств, инкассаторов. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

В период с 2014-го по ноябрь 2015-го злоумышленники направляли теневые финансовые средства "клиентов", подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими "фирм-однодневок" якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной "обнальной площадки" превышал 1 млрд рублей.

По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции провели 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы "банк-клиент", первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.