В Москве выявлена обналичивавшая миллиарды рублей через "Почту России" преступная группа

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почта России".

Об этом говорится на сайте МВД.

Как отмечается, в организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. Всего в группе состояли 15 человек.

По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот "обнальной площадки" подпольных банкиров превышал 1 млрд рублей.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". Изъято более 50 печатей фиктивных организаций.

Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.