В суд направлено дело по обвинению десяти подпольных банкиров

По сообщению пресс-службы МВД, полицией завершено расследование уголовного дела по факту осуществления десятерыми участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля 2014 по январь 2015 гг. обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности.

Известно, что для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе.

Установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемые извлекли доход на общую сумму около 40 млн рублей.